Tanto la oficina del Fiscal General de Utah como la Comisión de Valores y Bolsa han acusado a Val. E. Southwick, de Ogden (Utah), de haber estafado a los inversores más de 180 millones de dólares durante un periodo de 17 años.

La demanda de la SEC, presentada el 6 de febrero, alega que Southwick operaba un enorme esquema Ponzi utilizando 150 empresas para transferir el dinero de los inversores para pagar las facturas o a otros inversores.

Max Wheeler, el abogado de Southwick, dijo que su cliente se declarará culpable de al menos algunos de los fraude de acciones y cooperará con las autoridades. Southwick, de 62 años, se había declarado en quiebra en mayo de 2007 a través de VesCor Capital Inc, una de sus empresas.

El caso de fraude es uno de los mayores de la historia de Utah. Southwick estaba siendo investigado por el fiscal general de Utah y la SEC desde al menos 2006. Los investigadores alegan que Southwick utilizó su posición como líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (la Iglesia Mormona) para recaudar unos 445 millones de dólares de bancos e inversores profesionales y privados, y que utilizó parte de ese dinero para pagar el diezmo de su iglesia, su hipoteca y sus vacaciones.

La denuncia de la SEC cita a 817 acreedores e inversores de 20 estados y tres países extranjeros. Se alega que Southwick utilizó las numerosas empresas interconectadas como medio para mover el dinero para pagar a los titulares de pagarés, obligaciones y facturas existentes. Se enfrenta a hasta 15 años de prisión por cada uno de los nueve delitos de fraude.

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