Zarówno biuro prokuratora generalnego stanu Utah, jak i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd postawiły zarzuty Val. E. Southwick z Ogden w Utah o wyłudzenie od inwestorów ponad 180 milionów dolarów w ciągu 17 lat.

Skarga SEC, złożona 6 lutego, zarzuca, że Southwick prowadził ogromny schemat Ponzi , wykorzystując 150 firm do przerzucania pieniędzy od inwestorów na opłacenie rachunków lub innych inwestorów.

Max Wheeler, adwokat Southwicka, powiedział, że jego klient przyzna się do winy przynajmniej w części zarzutów dotyczących oszustw giełdowych i będzie współpracował z władzami. Southwick, 62 lata, złożył wniosek o upadłość w maju 2007 roku poprzez VesCor Capital Inc, jedną z jego firm.

Sprawa oszustwa jest jedną z największych w historii Utah. Southwick był przedmiotem dochodzenia Prokuratora Generalnego Utah i SEC od co najmniej 2006 roku. Śledczy zarzucają Southwickowi, że wykorzystał swoją pozycję przywódcy w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Kościół mormoński), aby zebrać około 445 milionów dolarów od banków oraz zawodowych i prywatnych inwestorów, a także, że wykorzystał część tych pieniędzy, aby zapłacić dziesięcinę kościelną, kredyt hipoteczny i wakacje.

Skarga SEC powołuje się na 817 wierzycieli i inwestorów z 20 stanów i trzech krajów zagranicznych. Southwickowi zarzuca się, że wykorzystał wiele powiązanych ze sobą firm jako środek do przenoszenia pieniędzy w celu spłacenia istniejących posiadaczy not, zobowiązań i rachunków. Grozi mu do 15 lat więzienia za każdy z dziewięciu zarzutów oszustwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oszustw związanych z papierami wartościowymi, prosimy o kontakt z adwokatem ds. oszustw giełdowych z naszej firmy.