Uomo d'affari dello Utah accusato di uno schema di Ponzi da 180 milioni di dollari

Sia l'ufficio del procuratore generale dello Utah che la Securities and Exchange Commission hanno accusato Val. E. Southwick di Ogden, Utah, di aver truffato gli investitori per oltre 180 milioni di dollari in un periodo di 17 anni.

La denuncia della SEC, depositata il 6 febbraio, sostiene che Southwick ha gestito un enorme schema Ponzi , utilizzando 150 società per trasferire il denaro degli investitori per pagare le bollette o altri investitori.

Max Wheeler, avvocato di Southwick, ha dichiarato che il suo cliente si dichiarerà colpevole di almeno alcune delle accuse di frode azionaria e collaborerà con le autorità. Southwick, 62 anni, aveva presentato istanza di bancarotta nel maggio 2007 attraverso la VesCor Capital Inc, una delle sue società.

Il caso di frode è uno dei più grandi nella storia dello Utah. Southwick era indagato dal procuratore generale dello Utah e dalla SEC almeno dal 2006. Gli investigatori sostengono che Southwick abbia usato la sua posizione di leader della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (la Chiesa mormone) per raccogliere circa 445 milioni di dollari da banche e investitori privati e professionali, e che abbia usato parte di questo denaro per pagare la decima della chiesa, il mutuo e le vacanze.

La denuncia della SEC cita 817 creditori e investitori di 20 Stati e tre Paesi stranieri. Southwick avrebbe utilizzato le numerose società interconnesse come mezzo per spostare il denaro per pagare i titolari di note, gli obblighi e le fatture esistenti. Rischia fino a 15 anni di carcere per ciascuno dei nove capi d'accusa di frode.

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